۴۷ صرافی در آلمان مصادره شدند
۴۷ صرافی در آلمان به‌دلیل رعایت‌نکردن الزامات قانونی برای مبارزه با پول‌شویی مصادر شدند.
دولت آلمان به‌تازگی ۴۷ صرافی رمزارزی را به‌اتهام ایجاد زمینه مساعد برای مجرمان سایبری تعطیل کرده است. این صرافی‌ها متهم‌اند که به‌صورت عمدی اجازه داده‌اند «اقتصاد زیرزمینی» مورداستفاده مجرمان سایبری رشد کنند. این کشور اکنون توجه خود را به کاربران بالقوه مجرم این صرافی‌ها معطوف کرده است.
اداره پلیس جنایی فدرال آلمان و دفتر دادستانی فرانکفورت ۱۹سپتامبر (۲۹شهریور) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند:
این صرافی‌ها به‌عمد و با رعایت‌نکردن الزامات قانونی برای مبارزه با پول‌شویی منشأ دارایی‌های به‌دست‌آمده از‌طریق جرم را در مقیاسی وسیع پنهان کرده‌اند.
به‌نقل از کوین‌تلگراف، این مقام‌ها مدعی شدند که برخی از کاربران صرافی‌های یادشده شامل عاملان باج‌افزار و اپراتورهای بات‌نت و تاجران بازار سیاه هستند که از خدمات این سکو‌های تبادل برای تبدیل پول‌های به‌دست‌آمده از روش‌های مجرمانه به «چرخه ارز عادی» استفاده می‌کنند.
وب‌سایت‌های صرافی‌های رمزارزی مصادره‌شده اکنون هشداری واضح به دولت آلمان نمایش می‌دهند:
ما سرورهای شما را پیدا و مصادره کرده‌ایم و همه داده‌های ذخیره‌شده شما در سرورهای توسعه و سرورهای تولید و سرورهای پشتیبان اعم از معاملات و مشخصات فردی و آدرس IPها را دراختیار داریم.
با‌این‌حال، مقام‌های آلمانی اشاره کردند که امکان پیگرد قضایی گسترده وجود نخواهد داشت؛ زیرا بسیاری از این مجرمان در کشورهای دیگر ساکن هستند. آنان اعلام کردند:
ازآنجاکه مجرمان سایبری اغلب در خارج از کشور زندگی می‌کنند و برخی کشورها آنان را نادیده می‌گیرند یا حتی حمایتشان می‌کنند. برای اجرای قانون دردسترس نیستند.
ادعا می‌شود که یکی از صرافی‌های رمزارزی مصادره‌شده، Xchange.cash، از سال ۲۰۱۲ فعال بوده و امکان نزدیک به ۱/۳میلیون معامله را برای ۴۱۰,۰۰۰ کاربر تسهیل کرده است.
زیردامنه‌هایی مانند 60cek.org و Baksman.com و Prostocash.com نیز از دیگر پلتفرم‌های معاملاتی مصادره‌شده هستند که کاربران و تعداد معاملات زیادی داشته‌اند.
دولت آلمان یکی از دارندگان بزرگ بیت کوین در جهان بود؛ تا اینکه به‌تازگی نزدیک به ۵۰,۰۰۰ بیت کوین (BTC) به‌ارزش ۳/۱۵میلیارد دلار را در چندین معامله و در ماه‌های ژوئن و ژوئیه فروخت. این وجوه در سال ۲۰۲۰ از وب‌سایت دزدی Movie2k.to مصادره شده بودند.
