تتر اتهامات گزارش‌شده علیه خود را رد کرد
تتر، غول بازار استیبل‌کوین‌ها، اتهامات وارد‌شده مبنی‌بر اینکه این شرکت تحت تحقیقات پول‌شویی و نقض تحریم‌ها قرار دارد، رد کرد.
هم‌زمان با تلاش گسترده دولت ایالات متحده برای پیگرد قانونی صنعت رمزارز در دو سال اخیر، شرکت تتر، عرضه‌کننده اصلی استیبل‌کوین متصل به دلار، تاکنون از اتهامات جان سالم به‌در برده است.
بااین‌حال، به‌گزارش وال‌استریت ژورنال در روز جمعه، دادستان‌های فدرال در منهتن در حال بررسی این موضوع هستند که تتر قوانین پول‌شویی و تحریم‌ها را با استفاده از شبکه‌های جنایی جهانی، ازجمله برای قاچاق مواد مخدر و تروریسم و هک، نقض کرده است یا خیر. این در حالی است که تتر این اتهامات را با جدیت رد می‌کند.
تتر در بیانیه‌ای به فورچون گفت:
انتشار اتهامات بی‌اساس وال‌استریت ژورنال درحالی‌که هیچ‌کدام از مراجع رسمی تأییدیه‌ای برای این شایعات ارائه نداده‌اند و هیچ منبعی ذکر نشده، کاملاً غیرمسئولانه است.
فورچون می‌نویسد این شرکت همچنین ادعا کرده است که مقاله منتشر‌شده به‌صورت عامدانه از اشاره به همکاری گسترده تتر با مراجع قانونی برای مقابله با استفاده نادرست از این ارزها چشم‌پوشی کرده است.
تتر با ارزش بازاری حدود ۱۲۰میلیارد دلار، به‌عنوان ارز تسویه‌حساب در معاملات رمزارزی استفاده‌شده نقش مهمی را در محافظت از دارایی کاربران در‌برابر نوسان‌ها ایفا می‌کند. بااین‌حال، رابطه مبهم USDT با مقررات موجب بروز پرسش‌هایی درباره پشتوانه‌اش و استفاده از آن برای فعالیت‌های جنایی شده است.
در گذشته نیز، عملکرد شرکت تتر چندین بار بررسی شده است؛ ازجمله به‌وسیله دفتر دادستان کل نیویورک که در سال ۲۰۲۱، شرکت تتر و شرکت مادر آن، iFinex را به‌دلیل فعالیت غیرقانونی در نیویورک به پرداخت جریمه ۱۸/۵میلیون‌دلاری محکوم کرد. همچنین، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا در سال ۲۰۲۱ از تتر خواست که به‌دلیل انجام معاملات غیرقانونی، ۴۱میلیون دلار جریمه بپردازد.
این تحقیق جدید نیز گسترش احتمالی تحقیقات وزارت دادگستری را درباره اتهام‌های احتمالی کلاه‌برداری بانکی بررسی می‌کند. بااین‌حال، سخن‌گوی دفتر دادستان ایالات متحده در بخش جنوبی نیویورک به درخواست اظهارنظر فورچون پاسخ فوری نداده است.
ظهور تتر
در سال ۲۰۱۴، علاقه‌مندان به بیت‌کوین، ازجمله بروک پیرس (بازیگر)، شرکت تتر را تأسیس کردند. تتر ازجمله نخستین استیبل‌کوین‌هایی بود که با پشتوانه دارایی ثابت، مانند ارز فیات یا کالاهایی مانند طلا و نفت معرفی و در مدت کوتاهی صرافی بیت‌فینکس برای خرید آن پیش‌قدم شد.
در طول سال ۲۰۲۱ که بازار روند صعودی را در پیش گرفت، با افزایش تقاضا برای ارزهای تسویه در صرافی‌ها، استفاده از تتر نیز افزایش یافت. اگرچه تتر با رقبایی مانند USDC رقابت می‌کرد، پشتیبانی از عملیات خارج از کشور، این رمزارز را برای کاربران در کشورهایی با دسترسی محدود به دلار، مانند آرژانتین و لبنان، جذاب کرده است.
با وجود رشد سریع تتر، این شرکت همچنان با پرسش‌هایی در‌زمینه مدیریت خود مواجه بوده است. یکی از این پرسش‌ها آن است که این استیبل‌کوین واقعاً به‌طور کامل به‌واسطه دلار پشتیبانی می‌شود یا خیر؟ تحقیقی در سال ۲۰۲۱ نشان داد که بخش بزرگی از ذخایر تتر در دارایی‌های پرخطر مانند اوراق تجاری شرکت‌های چینی نگه‌داری می‌شده است.
تتر اعلام کرده است که دیگر به این شیوه عمل نمی‌کند. باوجوداین، تاکنون به‌دلیل مشکلات در همکاری با شرکت‌های حسابرسی، موفق نشده است حسابرسی کامل را انجام دهد.
شرکت‌های تحلیلگر بلاک‌چین تتر را به شبکه‌های جنایی جهانی مرتبط کرده‌اند؛ به‌ویژه با نسخه‌ای از این استیبل‌کوین که بر بستر بلاک‌چین ترون صادر شده است. گزارشی که اوایل امسال TRM Labs منتشر کرد، نشان داد که ۴۵درصد از حجم غیرقانونی سال ۲۰۲۳ در بلاک‌چین ترون بوده و بیش از نیمی از ارزش بازار کنونی تتر نیز در این بلاک‌چین نگه‌داری می‌شود.
تتر برای مقابله با استفاده‌های غیرقانونی اقدامات مختلفی انجام داده و آدرس‌های مرتبط با رفتارهای مجرمانه را مسدود کرده است. در سپتامبر، تتر و ترون همکاری جدیدی را با TRM Labs با عنوان واحد مبارزه با جرایم مالی T3 آغاز کردند.
تداوم تحقیقات
سؤال‌ها و نگرانی‌ها درباره تتر باعث کاهش رشد این رمزارز نشده است؛ به‌ویژه پس از اینکه رقیبش USDC در بحران بانکی مارس۲۰۲۳ به‌طور موقت اتصال خود به دلار را از دست داد. با وجود استیبل‌کوین‌های جدیدی که شرکت‌هایی مانند پی‌پال معرفی کرده‌اند، تتر همچنان در این حوزه پیشتاز است.
این شرکت از حمایت هاوارد لوتنیک، مدیرعامل شرکت خدمات مالی کانتور فیتزجرالد، نیز برخوردار است که بخشی از دارایی‌های پشتیبان تتر را مدیریت می‌کند. لوتنیک یکی از مشاوران اقتصادی مهم رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ است.
بااین‌حال، تحقیق جدیدی که درباره فعالیت‌های تتر گزارش شده، ممکن است به‌طور جدی خطرهایی را برای این شرکت و به‌طور کلی برای صنعت رمزارز به‌همراه داشته باشد؛ درست مانند اتفاقی که پس از فروپاشی صرافی FTX در نوامبر۲۰۲۲ رخ داد. باتوجه‌به نقشی که این استیبل‌کوین در اقتصاد جهانی رمزارزها ایفا می‌کند، احتمالاً از اهمیت بیشتری درمقایسه‌با FTX برخوردار است.
اتهام‌های احتمالی ممکن است مشابه پرونده وزارت دادگستری و خزانه‌داری علیه بایننس باشد که به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی و نقض تحریم‌ها تحت پیگرد قرار گرفت. ناگفته نماند که تتر به گروه‌هایی مانند حماس و دلالان اسلحه روسی نیز مرتبط شده است.
این در حالی است که پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، پس از انتشار این خبر در پلتفرم X نوشت:
هیچ نشانه‌ای مبنی‌بر اینکه تتر تحت تحقیق است، وجود ندارد. وال‌استریت ژورنال در حال بازگوکردن شایعات قدیمی است.
